UMAT GÜMRÜK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirlenen gündem dahilinde 24 Haziran 2026 Çarşamba günü, saat 16.00’da İpsala Gümrük Kapısı Tesisleri Bayrambey Mahallesi Gümrük Küme Evleri No:10/8 İPSALA / EDİRNE adresinde bulunan şirketimiz toplantı salonunda yapılacaktır.
Şirketimizin Hissedarı olan Birliğin / Odanızın / Borsanızın / Şirketinizin hisselerini temsil edecek katılımcının yetki belgesi ile birlikte teşriflerini arz ve rica ederim.
Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.
Saygılarımızla,
İsmail ŞAPÇI
Yönetim Kurulu Başkanı
GÜNDEM :
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
- Toplantı Başkanlığı’na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların görüşülmesi ve onaylanması,
- 2025 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ve Huzur Haklarının belirlenmesi,
- 2026 yılı Bağımsız Denetim şirketinin belirlenmesi,
- Dilek ve Temenniler,
- Kapanış.
