UMAT GÜMRÜK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirlenen gündem dahilinde      02 Mayıs 2025 Cuma günü, saat 16:00’da İpsala Gümrük Kapısı Tesisleri Bayrambey Mahallesi Gümrük Küme Evleri No:10/8 İPSALA / EDİRNE adresinde bulunan şirketimiz toplantı salonunda yapılacaktır.

Şirketimizin Hissedarı olan Birliğin / Odanızın / Borsanızın / Şirketinizin hisselerini temsil edecek katılımcının yetki belgesi ile birlikte teşriflerini arz ve rica ederim.

Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.

Saygılarımızla,

İsmail ŞAPÇI

Yönetim Kurulu Başkanı

       GÜNDEM :

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
3. Toplantı Başkanlığı’na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
4. Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel ERTAN’ın vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen İsmail AKALIN’ın üyeliğinin onaylanması,
5. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
6. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların görüşülmesi ve onaylanması,
7. 2024 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ve Huzur Haklarının belirlenmesi,
10. Dilek ve Temenniler,
11.  Kapanış.